跑分平台成洗钱通道 结算能力近300亿元
2021-02-23 16:32:43 |来源:股城网
杭州公安机关近日破获一起利用“跑步平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰色产品提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙,涉案金额超过500亿元。公安专家认为,在我国打击跨境赌博、各部门加强资金监管的背景下,犯罪团伙引入了“跑分平台”,通过虚拟货币结算的方式为跨境洗钱提供了新的渠道。此类犯罪形式迅速升级和迭代,战术极其隐蔽,对我国外汇管理和金融秩序构成严重威胁,急需采取有针对性的防范措施。
2019年9月下旬,杭州市公安局西湖分局在工作中发现了一个名为“天天向上”的App平台,通过众多个人微信、支付宝二维码进行归集转账,为境外赌博网站、电信诈骗团伙等黑灰色产品的非法收入提供流通结算服务,平台从中赚取了大量的结算费用。
西湖区公安局副局长魏东表示,经过初步调查,仅2019年6-9月,平台注册会员就跑了7万多名乘客,流通资金流达500多亿元,结算能力近300亿元。平均每月向上游黑灰产提供“洗白”资金近100亿元。
标签阅读
-
【热闻】光伏电费补贴退回,利润损失7亿元!太极实业:不止我...
2022-10-28 -
立讯精密三季度业绩逆势增长,全年预计回归高增速
2022-10-28 -
要闻速递:工商银行前三季度实现归母净利润2658.22亿元 同比...
2022-10-28 -
零食鸭:零食选的好 健康又美味
2022-10-28 -
今日讯!郑爽持股公司经营异常
2022-10-28 -
穆荣均卸任钱袋宝公司董事长
2022-10-28 -
当前观察:贝因美三季度净利同比下降七成,创新项目不灵了?
2022-10-28 -
速讯:农业农村部召开生猪生产供应视频调度会 安排部署生猪...
2022-10-28 -
视讯!1-9月银行结售汇顺差超千亿美元 管涛:市场主体在汇市...
2022-10-28 -
每日热门:直播答题瓜分百万红包、闪播爆品不止5折京东11.11...
2022-10-28 -
乐歌升降台藏摄像头,创始人回应称无窥探隐私问题,Q3归母净...
2022-10-28 -
启明星辰Q3营收9.54亿元,净利润37.99万元同比下降99.59%
2022-10-28 -
全球观热点:世界黄金协会:不断攀升的能源价格将2022年二季...
2022-10-28 -
国产越野天花板来了,哈弗H9置换补贴高达2万
2022-10-28 -
勤上股份前三季度营收4.8亿元,同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天热资讯!电动驱动模块存制造偏差,北京奔驰扩大召回部分...
2022-10-28 -
世界新动态:微信支付再发重要通知,严查信用卡套现!释放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黄金价格今天多少一克(2022年10月28日)
2022-10-28 -
世界快资讯丨四川发改委:猪肉价格进入过度上涨一级预警区间
2022-10-28 -
今日热讯:“初心·红心蓝焰”家书的力量:济南能源燃气企业...
2022-10-28